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「取引時確認」について

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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座の開設・200万円を超える大口の現金取引・10万円を超える現金の振込などの際に、お客さまの「取引時確認」をさせていただきます。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

取引時確認が必要な取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引の開始時
  2. 200万円を超える大口の現金によるお取引時
  3. 10万円を超える現金でのお振込、公共料金等の払込み(国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除く)などのお取引時

上記以外にも取引時確認をさせていただく場合がございます。

取引時確認における確認事項・お持ちいただく書類について

お客さまが個人の場合

確認事項 お持ちいただく書類
氏名・住所・生年月日 本人確認書類(原本)をお持ちください
取引を行う目的・職業・外国PEPs(*1) お持ちいただく書類はございません(窓口で確認させていただきます)
ご本人以外によるお取引時(*2) ご来店者の氏名・住所・生年月日 本人確認書類(原本)をお持ちください(ご本人とご来店者両方の本人確認書類が必要です)
ご本人のための取引であることが分かる書類 等 当行所定の方法で確認させていただきます

(*1)外国PEPsとは、外国の元首のような外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)またはそのご家族をいいます。詳しくは「取引時確認」手続の変更についてをご覧ください。

(*2)口座開設の場合は、親権者・その他法定代理人の方を除き、ご本人によるお取引をお願いしています。

お客さまが法人の場合

確認事項 お持ちいただく書類
名称・本店または主たる事務所の所在地 本人確認書類(原本)をお持ちください
取引を行う目的 お持ちいただく書類はございません(窓口で確認させていただきます)
事業内容 登記事項証明書・定款等をお持ちください
来店された方の氏名・住所・生年月日 本人確認書類(原本)をお持ちください
当該法人のお客さまのための取引であることが分かる書類 等 当行所定の方法で確認させていただきます
実質的支配者(25%超の議決権(株式等)を取得されている方(個人)等)(*3)の氏名・住所・生年月日・外国PEPs(*1) お持ちいただく書類はございません
(窓口で確認させていただきますので、あらかじめご確認をお願いします)

(*1)外国PEPsとは、外国の元首のような外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)またはそのご家族をいいます。詳しくは「取引時確認」手続の変更についてをご覧ください。

(*3)実質的支配者の詳細は、「取引時確認」手続の変更についてをご覧ください。

 

ご留意事項

  • 上記以外にも確認させていただく場合がございます。
  • 一度「取引時確認」をさせていただいたお客さまは、通帳・キャッシュカードのご提示など当行所定の方法により「取引時確認」をさせていただく場合がございます。
  • お客さまの氏名(名称)・住所・生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しを取らせていただく場合がございます。
  • 「取引時確認」ができない場合、お取引には応じられないこともございます。

(平成29年3月1日現在)

詳しくはお近くの百十四銀行窓口までお問い合わせ下さい。



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